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美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

发布时间:2022-08-05 18:32:00 作者:雷电竞官网入口 来源:雷火电竞官网首页
  • 重型设备木箱包装,兴华鑫荣誉出品
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  注1:包装印刷工业4.0智慧型工厂(六安)项目,上表平安银行募集资金专户“195”报告期末募集资金余额包含暂时性补充美盈森的流动资金5,000.00万元。

  注2:包装印刷工业4.0智慧型工厂(六安)项目,上表宁波银行募集资金专户“79”报告期末募集资金余额包含暂时性补充美盈森的流动资金60.00万元。

  注3:基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目,上表杭州银行募集资金专户“5073”报告期末募集资金余额包含暂时性补充美盈森的流动资金5,000.00万元。

  注4:基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目,上表兴业银行募集资金专户“840”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(兴业银行深圳科技园支行282)尚未使用的募集资金14,295,359.88元和保证金账户(兴业银行深圳科技园支行378)尚未使用的募集资金3,330,572.98元和保证金账户(兴业银行深圳科技园支行455)尚未使用的募集资金1,747,572.08元和保证金账户(兴业银行深圳科技园支行572)尚未使用的募集资金585,368.04元,存出保证金的原因系公司按照募集资金使用计划、使用募集资金购买原材料、设备等时,根据银行的要求对开具信用证、银行承兑汇票业务预存的保证金。

  公司于2021年08月27日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募投项目资金需求的前提下,同意公司使用不超过12,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,上述额度内的资金可以滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内(期限:2021年08月27日-2022年02月26日),具体详见公司2021年08月31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-052)。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。

  截至2021年12月31日,在上述授权金额及期限内,公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为 10,060.00万元。公司在该暂时闲置资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,不存在风险投资,资金运用情况良好。

  公司于2021年08月27日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,于2021年9月16日召开2021年第二次临时股东大会,分别审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。综合市场环境、业务拓展情况、相关新基地产能释放情况和资金使用效率等多方面因素考虑,经公司审慎研究认为,短期内并不是公司继续大规模投资资金于岳阳项目的时机,为了进一步提高募集资金的使用效率,保证股东利益最大化,公司决定终止岳阳项目并将岳阳项目尚未使用的募集资金(含利息)5,310.16万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。具体详见公司2021年08月31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-053),2021年9月17日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网()的《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-056)。

  截至2021年12月31日,该项目公司实际用于永久补充流动资金的募集资金总额为5,359.84(含利息)万元。公司在该资金永久补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,资金运用情况良好并取得良好效益。

  公司于2020年10月23日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募投项目实施的前提下,使用不超过3.00亿元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品,上述额度内的资金可以滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起至2021年10月22日有效。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。

  截至2021年12月31日,公司募集资金不存在未到期的理财产品。2021年度公司使用暂时闲置募集资金购买的银行保本理财产品到期的本金和利息明细如下表:

  公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和使用情况,不存在违规使用募集资金的情况。

  说明:经公司第四届董事会第九次(临时)会议及公司2017年第二次临时股东大会审议通过,公司将2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”截至2017年8月31日全部募集资金余额以及上述募投项目对应的募集资金专户自2017年8月31日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息净额(利息收入具体以转出时利息金额为准)全部变更投入“包装印刷工业4.0智慧型工厂(六安)项目”的建设,因此对应的募集资金专户自2017年8月31日后的募集资金利息净额无法全面体现,此处仅列示已变更募集资金本金金额。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,不存在对合并报表范围外单位的担保。预计公司本次提供担保的额度为不超过人民币26.3亿元,占2021年末公司经审计净资产的54.85%;本次被担保对象福建美盈森环保科技有限公司资产负债率超过70%,预计公司为其提供的担保额度为不超过人民币0.5亿元,占2021年末公司经审计净资产的1.04%。敬请投资者充分关注担保风险。

  美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为相关子公司提供总额不超过人民币263,000万元的银行融资业务担保,担保方式包括但不限于连带责任保证;担保额度期限为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止;在担保额度期限内,上述担保额度可循环使用。

  被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险可控。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保,不涉及关联交易。

  公司拟为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司(以下简称“东莞美盈森”)、苏州美盈森环保科技有限公司(以下简称“苏州美盈森”)、重庆市美盈森环保包装工程有限公司(以下简称“重庆美盈森”)、成都市美盈森环保科技有限公司(以下简称“成都美盈森”)、东莞市美芯龙物联网科技有限公司(以下简称“东莞美芯龙”)、安徽美盈森智谷科技有限公司(以下简称“安徽美盈森”)、长沙美盈森智谷科技有限公司(以下简称“长沙美盈森”)、美盈森(香港)国际控股有限公司(以下简称“香港美盈森”)、佛山市美盈森绿谷科技有限公司(以下简称“佛山美盈森”)、贵州省习水县美盈森科技有限公司(以下简称“习水美盈森”)、涟水美盈森智谷科技有限公司(以下简称“涟水美盈森”)、福建美盈森环保科技有限公司(以下简称“福建美盈森”)提供总额不超过人民币263,000万元的银行融资业务担保,担保方式包括但不限于连带责任保证;担保额度期限为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止;在担保额度期限内,上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保,不涉及关联交易。

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生态环境材料销售;包装材料及制品销售;纸制品制造;纸制品销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;软木制品制造;软木制品销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;涂料制造(不含危险化学品);机械设备租赁;专业设计服务;国内贸易代理;家居用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;针纺织品销售;日用百货销售;玩具销售;皮革制品销售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2、股权结构:公司持有东莞美盈森100%股权,东莞美盈森为公司全资子公司。

  经营范围:一体化包装方案的技术研发;包装机械技术开发;木箱、纸箱、纸缓冲、塑料包装制品生产、销售;环保包装制品、包装材料销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、股权结构:公司持有苏州美盈森100%股权,苏州美盈森为公司全资子公司。

  经营范围:包装装潢印刷品。(按许可证核准的事项及期限从事经营);纸箱、木箱的生产及销售;轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售;一体化包装方案的技术开发;货物及技术进出口;自有厂房出租;包装产品的仓储服务;仓储服务(不含危险化学品)。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

  2、股权结构:公司持有重庆美盈森100%股权,重庆美盈森为公司全资子公司。

  经营范围:纸箱的制造、销售;轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的设计、销售;一体化包装方案的技术开发;包装服务;货物及技术的进出口;房屋租赁;包装装潢印刷(以上范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目)。

  2、股权结构:公司持有成都美盈森100%股权,成都美盈森为公司全资子公司。

  经营范围:软件开发,隐藏信息防伪技术的开发,高新材料的研发,无线射频标签、导热界面材料、电磁屏蔽吸波产品的生产及整体解决方案服务,特种标签材质的精密模切,智能卡终端读写设备的开发与销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;标签和精密模切件的设计、生产和销售;生产、销售:劳保用品、日用口罩(非医用)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、股权结构:公司持有东莞美芯龙100%股权,东莞美芯龙为公司全资子公司。

  经营范围:新材料技术推广服务;节能技术推广服务;科技信息咨询服务、信息系统集成、信息技术咨询服务。展台制作;家具、书架、密集架生产、纸和纸板容器制造;纸制品加工;文具用品销售;自营和代理各类货物及技术的进出口业务;电子标签产品及智能包装产品的研发、生产与销售;包装一体化综合服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、股权结构:公司持有安徽美盈森89.98%股权。六安东城经济建设有限公司持有安徽美盈森10.02%股权。安徽美盈森为公司控股子公司。

  经营范围:新材料技术推广服务;节能技术推广服务;科技信息咨询服务;办公家具生产;展台制作;家具生产、加工;书架生产、加工;密集架生产、加工;纸和纸板容器制造;纸制品加工;包装装潢印刷品和其他印刷品印刷;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、股权结构:公司持有长沙美盈森84.76%股权,长沙顺泰投资管理有限公司持有长沙美盈森4.91%股权,深圳市中大华安投资有限公司持有长沙美盈森10.33%股权。长沙美盈森为公司控股子公司。

  2、股权结构:公司持有香港美盈森100%股权。香港美盈森为公司全资子公司。

  经营范围:一般项目:包装材料及制品销售;纸和纸板容器制造;纸制品制造;纸制品销售;包装专用设备制造;机械设备研发;包装服务;玩具制造;玩具销售;木制容器制造;木制容器销售;非居住房地产租赁;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:包装装潢印刷品印刷;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  2、股权结构:公司持有佛山美盈森100%股权。佛山美盈森为公司全资子公司。

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(包装制品的研发、生产、销售;塑胶及五金制品、木制品、模具的研发、生产、销售;高新包装材料、防伪材料的研发、销售;标签的设计、生产与销售;货物与技术进出口;包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、股权结构:公司持有习水美盈森90%股权,贵州赤河投资有限责任公司持有习水美盈森10%股权。习水美盈森为公司控股子公司。

  经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:医用包装材料制造;金属包装容器及材料制造;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料销售;包装服务;箱包制造;木材加工;木制容器制造;纸制品制造;塑料制品销售;木制容器销售;纸制品销售;专业设计服务;橡胶制品销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产品批发;模具销售;保温材料销售;金属制品销售;办公设备销售;软木制品制造;日用木制品制造;软木制品销售;日用木制品销售;建筑用木料及木材组件加工;模具制造;办公用品销售;广告设计、代理;图文设计制作;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料包装箱及容器制造;纸和纸板容器制造;住房租赁;非居住房地产租赁;包装专用设备制造;包装专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  2、股权结构:公司持有涟水美盈森80%股权,淮安新港建设有限公司持有涟水美盈森20%股权。涟水美盈森为公司控股子公司。

  经营范围:环保技术推广服务;其他未列明的节能技术推广服务;其他专业设计服务;纸和纸板容器制造;其他纸制品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、股权结构:公司持有福建美盈森100%股权。福建美盈森为公司全资子公司。

  公司本次拟为下属全资或控股子公司提供总额不超过人民币263,000万元的银行融资业务担保,担保方式包括但不限于连带责任保证;担保额度期限为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止;在担保额度期限内,上述担保额度可循环使用。

  公司为上述子公司具体担保金额将根据公司下属子公司运营资金的实际需求确定,公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。同时授权公司董事长或其授权代表具体负责相关协议及合同的签署。

  为了充分保证子公司的发展需要,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司利益最大化。公司董事会经审议同意为公司下属子公司提供总额不超过人民币263,000万元的银行融资业务担保,担保方式包括但不限于连带责任保证;担保额度期限为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止;在担保额度期限内,上述担保额度可循环使用。被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险可控。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保,不涉及关联交易。

  截至2022年4月27日,公司及控股子公司累计担保额度为人民币22,5000万元(额度有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止),占公司最近一期(2021年12月31日)经审计净资产的46.92%。公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币109,000万元,占公司最近一期(2021年12月31日)经审计净资产的22.73%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日披露《2021年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况,公司定于2022年5月16日(周一)15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行2021年度业绩说明会。

  本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“互动易”网站()进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。

  出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长王海鹏先生、总裁王治军先生、独立董事刘纯斌先生、财务总监袁宏贵先生、副总裁兼董事会秘书刘会丰先生、保荐代表人陈胜可先生。

  为提升投资者交流的针对性,现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。“互动易”将在网上业绩说明会召开前5个交易日发布业绩说明会页面,届时投资者可访问互动易网站()进入公司2021年度网上业绩说明会页面进行提问。公司将在2021年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(含下属子公司)使用不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。

  上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  在不影响正常生产经营的前提下,使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短期理财,能获得一定的投资收益,有利于提高公司资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

  公司(含下属子公司)购买理财产品的额度不超过人民币40,000万元,在此额度范围内资金可以滚动使用。

  公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品,具有保本、安全性高、流动性好等特点。

  本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的期限不超过12个月。

  在额度范围内,公司董事会授权董事长或其授权代表行使该投资决策并签署相关合同,包括但不限于选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务部具体负责实施。

  公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品,公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表明确同意意见。

  公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品,具有保本、安全性高、流动性好等特点,风险较低。

  公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,尽管公司选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次购买理财产品收益将受到市场波动的影响。

  (2)及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向,一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素,将及时组织评估,并针对评估结果采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (3)加强资金日常监管:公司审计部将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司购买保本型理财产品情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

  (4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本理财产品的相关情况。

  公司利用部分暂时闲置自有资金投资具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品,是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常需要,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司自有资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》,将本次投资划分为交易性金融资产,以公允价值计量,收益计入投资收益。

  本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序,公司购买理财内部控制程序健全,在不影响正常生产经营的前提下,使用部分暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的事项。

  公司在确保不影响正常经营的前提下,使用暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品,有利于提高公司资金使用效率。同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参股浙江甲骨文超级码科技股份有限公司的议案》,同意公司以自筹资金人民币3,040万元,认购浙江甲骨文超级码科技股份有限公司(以下简称“甲骨文超级码”)非公开发行的111.1111万股股份。公司于2019年4月29日与甲骨文超级码完成了《美盈森集团股份有限公司与浙江甲骨文超级码科技股份有限公司股份认购协议》的签署程序,与甲骨文超级码原主要股东顾惠波、杭州攀登者科技有限公司(以下合称“原股东”)完成了《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司股东协议》(以下简称“股东协议”)的签署程序。具体详见公司2019年4月30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网()的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2019-036)、《关于参股浙江甲骨文超级码科技股份有限公司的公告》(公告编号:2019-039)。